국영 이란해운의 등재

문서번호 생성일 배포일 분류 출처 태그
08STATE104496 2008-09-30 20:49 2011-08-30 01:44 비밀 국무장관
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1.(기밀) 이 전문은 행동이 요구된다. 4문단을 보세요.

요점 및 배경

2.(민감하지만 미분류) 미합중국은 2008년 9월 10일 국영 이란해운 및 18개 산하 회사를 행정명령 13382(“대량살상무기 확산자들과 그들 지원자들의 재산을 봉쇄한다”) 하에 등재한다. 해당 등재는 유엔안보리 결의안 1737호, 1747호 그리고 1803호 등의 여러 의무와 일관성을 유지한다. 해당 안보리 결의안은 이란의 핵 또는 미사일 프로그램에 연루된 것으로 유엔안보리가 등재한 개인이나 법인의 자산을 동결하도록 회원국 국가에 요구한다. 또한, 그들을 위해서나 그들의 지시에 따라 활동한 법인의 자산도 동결한다. 국영 이란해운은 군사물자나 이란 방위 산업체가 목적지인 핵확산 관련 화물 수송을 용이하게 했는데, 유엔안보리 1737호 및 1747호에 근거해 등재되었었던 여러 단체로 가는 목적지도 포함한다. 해당 등재는 국영 이란해운과 그 자회사와 함께하는 사업의 위험성을 강조하고, 미국과 세계 곳곳의 금융 기관을 돕기 위한 정보를 제공해서, 국영 이란해운 같이 핵확산을 지원 혹은 관여하는 법인에 고용되어 기만적인 금융 활동으로부터 금융 기관을 보호하도록 한다.

3. (비밀/당해수신처에만해당) 이 전문은 국영 이란해운의 핵확산 관련 활동에 관한 당해 수신처에 전달된 이전 외교문서의(참조 전문 가. 그리고 나.) 후속 전문이다. 우리는 국영 이란해운의 등재를 주재국 정부에게 알리길 원하며, 그 국가들도 국영 이란해운 및 계열 회사들의 자산을 동결하기 위한 주재국 사법 당국에 맞는 비슷한 여러 조치들을 취하라고 요청한다. 우리는 주재국 정부 관할권에 속한 어떤 법인체가 국영 이란해운이나 다른 등재된 법인과의 사업 행위가 발견되었거나, 다르게는 이란해운 및 계열 회사의 소유거나 당해 회사의 통제를 받거나, 당해 회사를 대신 혹은 대변하는 행위 시에는 행정명령 13382 에 근거해 등재 처분을 받게 될 수 있음을 전달하길 역시 원한다.

목표 및 행동 요청

4. (비밀/당해수신처에만해당) 각국 대사관은 아래와 같은 목표의 추구가 요구된다. 그 과정에서, 각국 대사관들은 국무부가 2008년 9월 10일에 발표한 언론 보도자료를 참조해야 한다. 해당 보도자료는 www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sept/109485.htm 나 언론에서 찾아볼 수 있다.
STATE 00104496 002 OF 002

  • 주재국 관계관들에게 행정명령 13382 하에 미국의 (제재 대상 목록) 등재 내용을 알려라.
  • 해당 등재 내용이 유엔안보리 결의안 1737호, 1747호, 그리고 1803호에 근거해 미국정부의 의무와 일치됨을 주재국 관계관들에게 통고하라.
  • 유엔안보리 결의안 1737호, 1747호 그리고 1803호 또는 주재국 사법 당국의 관할 의무에 맞게, 1) 각 주재국 정부는 등제된 법인, 혹은 그들을 대신하거나 지시에 따라 행동하는 인사나 법인체, 또한 그들의 통제를 받거나 소유하에 있는 법인체들의 자산을 이미 동결하지 않았다면 동결할 것; 2) 국영 이란해운과 관련된 화물의 의무적인 전수 조사의 요구; 그리고 3) 각국의 모든 회사, 특히 화물운반업자나 보험회사들이 국영 이란해운과의 사업 활동을 중단하도록 담보 할 것 등을 주재국 정부에게 촉구하라.
  • 주재국 정부의 사법권내 기업체들이 만일 국영 이란해운과 계열 회사 목록 또는 기타 다른 행정명령 13382에 등재된 법인을 직간접적으로 대신 혹은 대변하는 행위를 하거나, 그런 행위로 간주된다면, 그리고 또한 만일 기업체들이 등재된 여하한 법인체를 지원하는 금융, 물자, 기술 이나 다른 지원, 또는 상품과 서비스를 제공하거나 제공을 시도한다면 행정명령 13382 하의 등재 위험에 놓임을 기업체들에게 고지하라.

보고 기한

5. (미분류) 이 전문을 수신하고 7일 이내에 여하한 응답을 보고하라. 국무부 국제안보국, 테러국, 재무국, 근동국/이란과 라인을 삽입해서 응답하라. 모든 응답엔 국방부망 배포 캡션을 사용하다.

연락처

6.(미분류) 후속조치 정보에 대한 워싱턴 연락처는 국제안보비확산국/반핵확산국 제니퍼 차머스, (202) 647-9715, chalmersja@state.sgov.gov.이다.

7.(미분류) 국무부는 주한미국대사관의 도움에 감사한다.

8.(미분류) 트리폴리 대사관은 전신 사용 최소화를 고려하라37).

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원본 및 내려받기

08STATE104496.rtf
S E C R E T SECTION 01 OF 02 STATE 104496 
 
SIPDIS 
 
E.O. 12958: DECL: 09/30/2018 
TAGS: AG [Algeria], AS [Australia; Ashmore and Cartier Islands; Lord Howe Island; Macquarie Island; Tasmania], AJ [Azerbaijan], BE [Belgium], CH [China (Mainland)], CY [Cyprus], EG [Egypt], RE [Reunion], GM [Germany], IN [India; Andaman Islands; Lakshadweep Islands; Nicobar Islands], IR [Iran], IT [Italy], JA [Japan; Okinawa; Ryukyu Islands], LY [Libya], MY [Malaysia], MT [Malta], 
NO [Norway], PK [Pakistan], SA [Saudi Arabia], SN [Singapore], KS [Korea (South)], SP [Spain; Balearic Islands; Canary Islands; Mallorca], SW [Sweden], TW [Taiwan], TU [Turkey], TC, UK [United Kingdom], ECON [Economic Conditions], EFIN [Financial and Monetary Affairs], ETRD [Foreign Trade], PARM [Arms Controls and Disarmament], 
KNNP [Nuclear Non-Proliferation], EUN [European Union], EWWT [Waterborne Transportation], PREL [External Political Relations] 
SUBJECT: DESIGNATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
SHIPPING LINES 
 
REF: A. STATE 69339 
     B. STATE 94723 
 
Classified By: ISN Patricia A. McNerney for reasons 1.4 (b) and (d). 
 
¶1.  (C)  This is an action request.  Please see paragraph 4. 
 
------------------ 
SUMMARY/BACKGROUND 
------------------ 
 
¶2. (SBU)  The United States designated the Islamic Republic 
of Iran Shipping Lines (IRISL) and 18 subsidiaries under E.O. 
13382 ("Blocking the Property of Weapons of Mass Destruction 
Proliferators and their Supporters") on September 10, 2008. 
These designations are consistent with obligations in UN 
Security Council Resolutions (UNSCRs) 1737, 1747 and 1803, 
which require Member States to freeze the assets of entities 
and individuals designated by the UN Security Council as 
being involved in Iran's nuclear or missile programs, and 
freezing the assets of entities acting on their behalf or at 
their direction.  IRISL facilitates shipments of military and 
proliferation-related cargo destined for Iran's defense 
industry, including to organizations that have been 
designated in UN Security Council Resolutions 1737 and 1747. 
These designations highlight the dangers of doing business 
with IRISL and its affiliates, and provide information that 
will help financial institutions in the U.S. and worldwide 
protect themselves from deceptive financial practices 
employed by Iranian entities like IRISL that engage in or 
support proliferation. 
 
¶3.  (S/REL TO ADDRESSEES)  This is a follow up cable to a 
previous demarche (Ref A and B) to addressees on IRISL's 
proliferation-related activities.  We would like to inform 
these countries of IRISL's designation and request that they 
take similar actions, consistent with national legal 
authorities, to freeze the assets of this entity, and its 
affiliated companies, for their facilitation of military and 
proliferation-related cargo to UN-designated entities.  We 
also want to convey to host governments that any entity in 
their jurisdiction found to be conducting business with IRISL 
and other designated entities, or any entity that is owned or 
controlled by, or acting for or on behalf of IRISL and its 
affiliated companies, may be subject to designation under 
E.O. 13382. 
 
------------------------- 
OBJECTIVES/ACTION REQUEST 
------------------------- 
 
¶4. (S/REL TO ADDRESSEES) Posts are requested to pursue the 
following objectives.  In doing so, Posts should draw from 
the press release issued by the State Department on September 
10, 2008, which can be found at 
www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sept/109485.ht m and the press 
 
STATE 00104496  002 OF 002 
 
 
-- Inform host government officials of the U.S. designations 
under E.O. 13382. 
 
-- Notify host government officials that these designations 
are consistent with USG obligations under UNSCRs 1737, 1747 
and 1803. 
 
-- Urge host governments, consistent with obligations under 
UNSCRs 1737, 1747 and 1803 and their own national legal 
authorities, to 1) freeze the assets of these entities if 
they have not already done so, as well as the assets of 
persons or entities acting on their behalf or at their 
direction, or by entities owned or controlled by them; 2) 
require comprehensive mandatory inspections of IRISL-related 
cargo; and 3) ensure that all national companies, 
particularly freight forwarders and insurance companies, 
cease business operations with IRISL. 
 
-- Note that firms in the jurisdiction of host governments 
risk designation under E.O. 13382 if they act or purport to 
act for or on behalf of, directly or indirectly, IRISL, the 
listed IRISL subsidiaries, or any other E.O. 13382 designated 
entity, and/or if they provide, or attempt to provide, 
financial, material, technological, or other support for, or 
goods or services in support of any designated entity. 
 
------------------ 
REPORTING DEADLINE 
------------------ 
 
¶5.  (U) Please report any response within seven days of 
receipt of this cable.  Please slug replies for ISN, T, 
TREASURY, and NEA/IR.  Please use SIPDIS caption on all 
responses. 
 
---------------- 
POINT OF CONTACT 
---------------- 
 
¶6.  (U)  Washington point of contact for follow-up 
information is Jennifer Chalmers, ISN/CPI, (202) 647-9715, 
chalmersja@state.sgov.gov. 
 
¶7.  (U) Department thanks Post for its assistance. 
 
¶8.  (U) Tripoli minimize considered. 
RICE
1)
번역 주: SIPDIS, Siprnet Distribution
2)
[Algeria]
3)
[Australia; Ashmore and Cartier Islands; Lord Howe Island; Macquarie Island; Tasmania]
4)
[Azerbaijan]
5)
[Belgium]
6)
[China (Mainland)]
7)
[Cyprus]
8)
[Egypt]
9)
[Reunion]
10)
[Germany]
11)
[India; Andaman Islands; Lakshadweep Islands; Nicobar Islands]
12)
[Iran]
13)
[Italy]
14)
[Japan; Okinawa; Ryukyu Islands]
15)
[Libya]
16)
[Malaysia]
17)
[Malta]
18)
[Norway]
19)
[Pakistan]
20)
[Saudi Arabia]
21)
[Singapore]
22)
[Korea (South)]
23)
[Spain; Balearic Islands; Canary Islands; Mallorca]
24)
[Sweden]
25)
[Taiwan]
26)
[Turkey]
27)
[United Kingdom]
28)
[Economic Conditions]
29)
[Financial and Monetary Affairs]
30)
[Foreign Trade]
31)
[Arms Controls and Disarmament]
32)
[Nuclear Non-Proliferation]
33)
[European Union]
34)
[Waterborne Transportation]
35)
[External Political Relations]
36)
ISN Patricia A. McNerney
37)
번역 주: Tripoli minimize considered―이 한 줄 번역이 틀릴 수도 있음을 밝혀둔다.